ईडी ने पीएनबी फ्रॉड केस में भोपाल स्थित एक शोरूम पर कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में ज्वैलरी के साथ कागजात मिले हैं।

भोपाल स्थित नक्षत्र ज्वैलरी के शोरूम में ईडी ने कार्रवाई की।

भोपाल। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार भोपाल से भी जुड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में शनिवार दोपहर को प्रवर्तन निदेशायल ने भी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने भोपाल स्थित नक्षत्र शोरूम में रेड मारकर घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी की एक टीम ने जयपुर में भी कार्रवाई काे अंजाम दिया, जहां से 3 करोड़ का माल बरामद हुआ है।

- सूत्रों के अनुसार शनिवार दोपहर ईडी की एक टीम ज्वैलरी शोरूम नक्षत्र पहुंची। एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को देख शोरूम में हड़कंप मच गया। टीम ने यहां तत्काल गेट बंद करवाते हुए कार्रवाई शुरू की। टीम ने शोरूम से जुड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ ही बहीखातों को भी चेक किया। इसके अलावा शोरूम स्थित कम्प्यूटर्स की हार्ड डिक्स को अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में हीरे, रंगीन रत्न, सिट्रेजिन और सोने-चांदी की ज्वैलरी भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यहां टीम को बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। देररात तक कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है।

जयपुर में जब्त किया तीन करोड़ का मॉल
- भाेपाल के अलावा देश के अन्य शहरों में भी घोटाले से जुड़े संस्थानों पर भी ईडी ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित नक्षत्र ब्रांड नाम से ज्वैलरी बनाने वाली गीतांजली जेम्स लिमिटेड से लगभग 3 करोड़ का माल जब्त किया है। गौरतलब है कि अब तक ईडी ने घोटाला उजागर होने के बाद देशभर में कार्रवाई करते हुए 5000 करोड़े से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है।

ये है मामला
- पिछले दिनों सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि घोटाला मुंबई स्थित पीएनबी के ब्रेडी हाउस ब्रांच में हुआ था। 7 साल में हजारों करोड़ की रकम फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग (LoUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। जिसकी शुरुआत 2011 से हुई थी।

हीरा कारोबारी मोदी है मुख्य आरोपी
- पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी है। मोदी ने गीतांजलि ग्रुप्स के मालिक मेहुल चौकसी और गोकुलनाथ शेट्टी के साथ मिलकर पूरे खेल को अंजाम दिया। घोटाले के उजागर होने के बाद नीरव मोदी और मेहुल के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए गए हैंं। साथ ही विदेशों में मौजूद इनके सभी शोरूम पर ताला लगा दिया गया है। मामले में इंटरपोल की मदद लेने के साथ ही ईडी ने नीरव और मेहुल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 23 फरवरी को तलब किया है।

(साभार: भाष्कर)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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